Geschäftspartnerprüfung
Eine Geschäftspartnerprüfung unterstützt Unternehmen dabei, fundierte Entscheidungen bei der Auswahl und Zusammenarbeit mit Lieferanten, Dienstleistern und anderen externen Partnern zu treffen.
Ziel ist es, Geschäftsprozesse zu schützen, Risiken frühzeitig zu erkennen und die Zusammenarbeit mit zuverlässigen sowie regelkonformen Geschäftspartnern sicherzustellen.
Dabei geht es darum, mehr Transparenz und Sicherheit in Geschäftsbeziehungen zu schaffen, nicht um grundsätzliches Misstrauen gegenüber externen Partnern.
Warum eine Geschäftspartnerprüfung sinnvoll ist
- Schnellere Geschäftsentscheidungen
Strukturierte Geschäftspartnerprüfungen ermöglichen eine schnelle und fundierte Bewertung neuer oder bestehender Geschäftspartner. Dadurch lassen sich Onboarding-Prozesse beschleunigen und Geschäftsentscheidungen effizienter treffen. - Risiken frühzeitig erkennen
Finanzielle, rechtliche, Compliance- oder Reputationsrisiken werden bereits in einer frühen Phase sichtbar. Unternehmen können dadurch potenzielle Risiken besser einordnen und mögliche Schäden vermeiden. - Kosten senken
Die Vermeidung risikobehafteter Geschäftsbeziehungen lassen sich finanzielle Verluste, regulatorische Strafen, operative Störungen oder Reputationsschäden reduzieren. So können Geschäftsprozesse langfristig stabiler und effizienter gestaltet werden.
Geschäftspartnerprüfung (Business Partner Due Diligence)
Eine Geschäftspartnerprüfung hilft Unternehmen, die Integrität, den Compliance-Status sowie potenzielle Risiken von Lieferanten, Subunternehmern oder Vertriebspartnern zu bewerten.
Im Rahmen einer solchen Prüfung werden relevante Informationen zu
- Unternehmens- und Eigentümerstrukturen
- finanzieller Stabilität
- rechtlichen Auffälligkeiten
- Sanktionslisten
- ESG-Kriterien
- sowie möglichen Reputationsrisiken analysiert.
DISA kombiniert automatisierte Datenanalysen mit der fachlichen Bewertung durch erfahrene Experten, um eine umfassende und nachvollziehbare Geschäftspartnerprüfung zu gewährleisten. Ziel ist es, mehr Transparenz über bestehende oder potenzielle Geschäftspartner zu schaffen und fundierte Geschäftsentscheidungen zu treffen. Der Prozess eignet sich sowohl für einmalige Bewertungen neuer Geschäftspartner als auch für das kontinuierliche Monitoring bestehender Geschäftsbeziehungen.
Geschäftspartnerprüfung und Compliance mit DISA
- Sicher und DSGVO-konform
DISA führt Geschäftspartnerprüfungen im Einklang mit der DSGVO durch und gewährleistet dabei die sichere Verarbeitung, Speicherung und Verwaltung sensibler Unternehmensdaten. Die Datenverarbeitung erfolgt über das Rechenzentrum von DISA EMEA innerhalb der Europäischen Union. - Schnelle und effiziente Geschäftspartnerprüfung
Die Softwarelösungen von DISA ermöglichen eine schnelle, und skalierbare Prüfung für Unternehmen mit zahlreichen externen Geschäftspartnern. Dadurch lassen sich Geschäftspartnerprüfungen effizient durchführen und bestehende Prozesse gezielt entlasten. - Langjährige internationale Erfahrung
Über 25 Jahren Erfahrung im Bereich internationaler Screenings und Due-Diligence-Prozesse begleitet DISA Unternehmen dabei, Compliance-Anforderungen im Rahmen von Geschäftspartnerprüfungen zuverlässig umzusetzen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Geschäftspartnerprüfung
Im Rahmen einer Geschäftspartnerprüfung analysiert DISA relevante Informationen zu potenziellen oder bestehenden Geschäftspartnern, um mögliche Risiken frühzeitig zu identifizieren und Transparenz zu schaffen. Die Prüfung kann abhängig von den jeweiligen Anforderungen unterschiedlich ausfallen.
- Dabei werde unter anderem folgende Bereiche berücksichtigt:
finanzielle Kennzahlen und wirtschaftliche Stabilität - rechtlicher Status und Unternehmenshistorie
- Sanktionslistenprüfungen
- Reputations- und Medienprüfungen
- ESG-bezogene Faktoren
- Unternehmens- und Eigentümerstrukturen
Die Ergebnisse unterstützen Unternehmen dabei, Risiken besser einzuordnen und fundierte Entscheidungen bei der Auswahl und Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern zu treffen.
Geschäftspartnerprüfungen sind rechtlich zulässig und werden im Rahmen verschiedener deutscher und europäischer Compliance-Vorgaben häufig ausdrücklich erwartet.
Dazu zählen unter anderem Vorgaben aus dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG), Anti-Korruptionsregelungen sowie nationale und internationale Sanktionsvorschriften. Geschäftspartnerprüfungen helfen Unternehmen, Risiken in Liefer- und Geschäftsbeziehungen frühzeitig zu erkennen und regulatorische Anforderungen einzuhalten.
Eine Geschäftspartnerprüfung folgt einem strukturierten Prozess:
Schritt 1: Automatisiertes Screening
Nach der Erfassung der relevanten Unternehmensdaten erfolgt zunächst ein automatisiertes Screening. Dabei werden Informationen aus verschiedenen Quellen analysiert und mit Risiko- sowie Compliance-Kriterien abgeglichen.
Schritt 2: Prüfung durch Expert:innen
Anschließend bewerten erfahrene Expert:innen mögliche Auffälligkeiten und potenzielle Risiken im jeweiligen geschäftlichen Kontext.
Schritt 3: Risikobewertung und Berichterstattung
Auf Grundlage der Ergebnisse erfolgt dann eine Risikoklassifizierung. Die Erkenntnisse werden abschließend in einem nachvollziehbaren Bericht zusammengefasst, der Unternehmen als Entscheidungsgrundlage für die Auswahl und Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern dient.