Geschäftspartnerprüfungen
Wie gut kennen Sie Ihre Geschäftspartner?
Beim Business Partner Screening werden eventuelle Verstöße Ihrer Geschäftspartner gegen Umwelt- oder Menschenrechte sowie Korruption- und Geldwäsche überprüft.
Die Prüfungen werden von qualifizierten Analysten am Standort Berlin durchgeführt. Das bedeutet, unsere Recherchen gehen tiefer als automatisierte Lösungen und zeigen somit zuverlässig eventuelle Risiken auf.
Alle Checks werden unter Beachtung der international geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen und mit Hilfe eines weltweiten Netzwerkes durchgeführt. Damit gewährleisten Sie eine Compliance-konforme Zusammenarbeit mit Ihren Lieferanten, Geschäftspartnern und Kunden.
Eine Auswahl von Checks finden Sie bei weiter unten auf dieser Seite.
Portallösung
Mit dem Compliance Monitor erhalten Sie eine ganzheitliche, digitalisierte Portallösung für die Third Party Due Diligence und das Business Partner Screening.
Somit ist eine unternehmensübergreifende, einheitliche Bewertung von Risiken sowie die Festlegung nachhaltiger Maßnahmen digital möglich, außerdem ist ein transparenter, zeitnaher Informationsfluss sichergestellt.
Weiterführende Informationen und ein Video finden Sie auf der Seite des Compliance Monitors.
Gründe für Geschäftspartnerprüfungen:
» Rechtliche Anforderungen – wie z. B. das Lieferkettensorgfaltspflichtgesetz
» Know Your Customer – vor allem für Finanzdienstleister, um Geldwäsche und Terrorfinanzierung auszuschließen
» Due Diligence – für Übernahmen, Firmenkäufe oder Partnerschaften
» Individual Due Diligence – Prüfung von Führungskräften für spezielle Geschäftstätigkeiten (Firmenzukauf oder -übernahme)
FAQ Business Screening
Finden Sie hier Antworten auf die am meisten gestellten Fragen.
Wir bieten sowohl Prüfungen von Geschäftspartnern durch Einzelbeauftragung als auch komplette Portallösungen an.
Ja, dank unserer mehr jahrzehntelangen Erfahrung und unseres internationalen Netzwerks sind wir in der Lage, auf allen Kontinenten Prüfungen durchzuführen
Ja. Da es sich bei unserem Compliance Monitor um eine eigens entwickelte Software handelt, kann diese an die jeweiligen Kundenwünsche angepasst werden. Das betrifft sowohl die Inhalte als auch die Gestaltung.
Die Auswahl der Checks bzw. der Prüfpakete bestimmen die Kunden. Hier ist eine Auswahl an verfügbaren Checks:
- Identifizierung des Geschäftspartners
- Watch- und Sanktionslisten
- Adverse Media Check
- Darstellung der Unternehmensstruktur
- Identifikation des wirtschaftlich Berechtigten
- Tiefergehende Medienrecherche
- Litigation Check
- Credit Check
- Finanzinformationen
- Verbindung des Managements
- Referenzüberprüfungen
- Vor-Ort Überprüfungen
Es gibt 5 vordefinierte Prüflevel, die aber auch individuell zusammengesetzt werden können. Eine Übersicht der Checks schicken wir Ihnen gern zu – bitte füllen Sie dazu unser Kontaktformular aus.
Ja, genau hier liegt der große Vorteil der Portallösung. Alle relevanten Abteilungen wie Compliance, Procurement, Legal, M&A, Security, Finance u. a. können sowohl Aufträge auslösen als auch Berichte einsehen. Das vermeidet Doppelprüfungen, spart Ressourcen, Zeit und Geld.
Ja. Die Inhalte der Prüfungen, die Berichtsform sowie die Evaluierungen können mit dem Kunden besprochen und angepasst werden. Hier beraten wir Sie gern und bieten angepasste Lösungen an.
Ja. Ein wesentlicher Vorteil unserer digitalen Lösung besteht darin, dass alle Maßnahmen mit Zeitstempel und Erinnerungsfunktion hinterlegt werden können. Das kann sowohl einzeln als auch abteilungsübergreifend geschehen.
Ja, die erstellten Berichte sind revisionssicher und nachhaltig verfügbar. Sie können diese entweder auf dem Portal einsehen oder als PDF-Bericht mit anderen Nutzern teilen
Einzelaufträge können auf Anfrage sofort realisiert werden. Die Implementierung einer Portallösung können wir, je nach Anpassungsgrad, innerhalb eines Monats durchführen.
Wir halten Workshops für dringend empfehlenswert, besonders wenn Unternehmen eine digitale Portallösung anstreben und verschiedene Abteilungen integrieren wollen.