Voorkom fraude in de financiële sector: screen jouw personeel
Is jouw employment screening auditproof?
78% van de bedrijven in Nederland en België werd in het afgelopen jaar getroffen door fraude (Accountant, 2025). Dit percentage stijgt elk jaar. Één verkeerde hire kan leiden tot tonnen schade, gezichtsverlies en wantrouwen binnen een bedrijf.
Dit maakt het noodzakelijk om (extern) personeel zorgvuldig en grondig te screenen. Zorg ervoor dat jij kunt bouwen op jouw medewerkers en weet wie je aanneemt middels employment screening.
Connect jouw HR-systeem met ons platform. DISA werkt samen met verschillende integratiepartners, zoals:
Bespaar kostbare tijd met een auditproof screeningsproces
Door zelf te screenen, belast jij jouw HR-afdeling met een ingewikkeld en tijdrovend proces. Dit proces kan veel makkelijker, gestroomlijnder en standaard auditproof. Auditproof screenen gaat verder dan alleen voldoen aan de wet.
Weet jij precies wie er is gescreend, welke checks er op welke wijze zijn uitgevoerd en hoe de resultaten zijn vastgelegd?
Dit wil jij in jouw screeningsproces:
- Volledige registratie van medewerkers, externen en bestuurders
- Duidelijke documentatie van alle screeningsonderdelen
- Transparantie door tussentijdse rapporten en opvolging van resultaten
Beperk integriteits- en FEC-risico’s bij nieuwe hires en externen
Een organisatie valt of staat met de juiste mensen. Integriteit is hierbij cruciaal. Door het screenen van sollicitanten, externen en het blijven monitoren van bestaand personeel minimaliseer jij risico’s.
Verschillende instanties stellen verschillende eisen aan de screeningsprocessen (DNB, AFM, ECB, DORA, etc.).
Heb jij inzichtelijk wat er van jou verwacht wordt? Wij hebben het voor jou op een rijtje gezet.
Bescherm reputatie en bedrijfscontinuïteit met betrouwbare screening
Wist je dat een mis-hire 3 tot 5 keer het jaarsalaris kost?
Zorg voor zekerheid in jouw organisatie en neem geen onnodige risico’s. Onvoldoende screenen kan leiden tot reputatieschade, overtredingen en enorme schade bij jouw klanten. Voorkom dit door jouw employment screeningsproces van a tot z goed te regelen. Maak van betrouwbaarheid je concurrentievoordeel!
Tot onze klanten in de financiële sector behoren onder andere:
Waarom is zelf screenen niet de beste keuze?
- Manuele processen: zonder centraal overzicht of logging raak je tijd kwijt en mis je grip op je screeningsproces.
- Tijdsdruk: screening kost veel tijd binnen de organisatie. Tijd die beter besteed kan worden aan strategische HR, risicobeheersing of bedrijfsvoering.
- Onvoldoende bewijsvoering: met losse checks is het lastig om audits te doorstaan en toezichthouders of stakeholders te overtuigen.
Natuurlijk is dit niet ideaal en wil je dit niet voor jouw organisatie. Wat jij wél wilt:
- Efficiënte processen die tijd besparen en fouten voorkomen.
- Screening én support uit handen geven. Van intake tot oplevering, zodat alles centraal en auditproof verloopt.
- Bronverificatie en tussentijds inzicht zodat je altijd klaar bent voor een audit of controle.
Onze support-afdeling staat dagelijks klaar om mee te denken, complexe vragen te beantwoorden en processen te begeleiden. Zo nemen we niet alleen screeningswerk uit handen, maar ook de zorgen daar omheen.
Gespecialiseerd in employment screening sinds 1986: met diepgaande kennis over de financiële sector
“Als ik belde dat er iets ontbrak, dan werd het meteen voor me opgelost. Het contact met DISA is uitstekend.”
Karin Krijl
“Wat de samenwerking voor ons echt prettig maakt, is de professionele maar toegankelijke manier van communiceren. We hebben korte lijnen met onze vaste contactpersoon die met ons meedenkt, snel schakelt en helder communiceert. Hierdoor kunnen we vertrouwen op een soepel proces, terwijl kandidaten zich gerespecteerd en goed geïnformeerd voelen. Hierdoor wordt het screeningsproces geen belemmering, maar juist een waardevolle stap is in het certificeringsproces.”
Asni Breuker
Waarom screenen bij DISA?
Snelle afhandeling van screenings
Onze doorlooptijd is gemiddeld 5 werkdagen (m.u.v. internationale screenings)
Uitgebreide support afdeling
Ons support team staat elke werkdag van 7 tot 19 uur voor jou en jouw sollicitanten/werknemers klaar. Maak gebruik van ons uitgebreide support portal, lees onze FAQ’s hier, stel jouw vragen aan onze AI bot of kies voor persoonlijk contact.
Veiligheid is onze hoogste prioriteit
Bij DISA is het de hoogste prioriteit om alle gegevens op de juiste manier te bewaren. Hiernaast hebben we onze eigen DPO, Legal afdeling en zijn we ISO en ISAE gecertificeerd.
DISA in de financiële sector:
- ABN AMRO heeft employment screening verankerd in het onboardingsproces. Daarbij wordt elke functie gescreend – van operationeel tot directie – en worden ook afspraken gemaakt met toeleveranciers. Zo voldoet de bank aan wettelijke verplichtingen én wordt geborgd dat de juiste mensen op de juiste plek terechtkomen.
- Adyen heeft tijdens haar snelle internationale groei een sterke focus gehad op integratie van compliance- en risicomanagementprocessen. Hun geavanceerde technologieën en gestructureerde aanpak van compliance dragen bij aan betrouwbaarheid en vertrouwen in meerdere markten.
Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen?
"Bij het onboarden van nieuwe collega’s neemt de pre-employment screening een belangrijke plaats in: is onze nieuwe collega betrouwbaar en integer? Hierbij kijken wij niet alleen naar medewerkers die bij ons in dienst komen, maar maken wij ook afspraken met onze toeleveranciers omtrent het zorgvuldig uitvoeren van screenings."
Sandra van Eijk-Waterham
Vendormanagement outsourced HR services
ABN Amro