05 augustus, 2024
Wat is adverse media?
Bij een adverse media check wordt er gekeken of een persoon en/of organisatie voorkomt in een database waar iemand betrokken is geweest bij criminele activiteiten, of degene een negatieve reputatie heeft en of diegene andere strafbare feiten heeft gepleegd.
De database wordt dagelijks onderhouden en aangevuld door een team van onderzoekers die nieuwsbronnen of andere publicaties over de hele wereld scannen om te zien of er iets nieuws bekend is. Elke screening is een momentopname, die gekoppeld is aan situaties en gebeurtenissen uit het verleden.
Door (potentiële) partners en medewerkers te blijven screenen, waarborg je de kwaliteit en integriteit binnen je organisatie en blijf je op de hoogte van de actuele stand van zaken.
Welke adverse media checks zijn er?
Er zijn diverse adverse media lijsten. Er zit namelijk een verschil in per land, maar deze zijn ook opgedeeld in een aantal categorieën, hieronder een aantal voorbeelden:
- De financiële maatregelen taakgroep
- Aangewezen niet-financiële bedrijven en beroepen
- Aangewezen persoon of entiteit
- Binnenlandse overschrijving
- Financiële groep of instellingen bijvoorbeeld FIU (Financiële Inlichtingen Eenheid)
- Buitenlandse tegenhangers
- Fundamentele beginselen van nationaal recht
- Identificatiegegevens
Bovenstaande omvatten het screenen van diverse bronnen zoals rechtshandhavingsinstanties en nieuwsbronnen. Ze variëren afhankelijk van nationale en internationale normen.
Meest voorkomende lijsten
De meest geraadpleegde bronnen zijn lijsten van:
- Financiële- en andere regelgevende autoriteiten en tuchtrechtelijke instanties
- Rechtshandhavingsautoriteiten en anti-corruptie instanties zoals Interpol, Europol, FBI, etc.
- Aanvullende lijsten van personen die zijn gediskwalificeerd als bestuurder van een organisatie
Voorkomen is altijd beter dan genezen. Het is aan te raden om bij het vullen van een integriteitsgevoelige functie PEP- & Sanctielijsten en Adverse Media te checken, omdat je op deze manier reputatieschade en of risico’s kan minimaliseren en de compliance met de wet- en regelgeving kan waarborgen.
Op wie is de adverse media check van toepassing
De adverse media check is belangrijk voor organisaties in de financiële sector en daarbuiten. De check wordt uitgevoerd op potentiële werknemers, klanten, leveranciers en andere belanghebbenden om er zeker van te zijn dat er geen banden zijn met criminele activiteiten of negatieve publiciteit. Dit beschermt de integriteit en reputatie van jouw organisatie.
Check op adverse media
Om te controleren of iemand in de Adverse Media database voorkomt, heb je een geldige reden nodig. Dit is vaak gebaseerd op anti-witwaswetten en internationale sanctieregelgeving. Het zorgt ervoor dat de organisatie geen zaken doet met personen of entiteiten die onderworpen zijn aan economische sancties.
Personeel screenen met DISA
DISA netwerk kunnen we snel en nauwkeurig screeningsresultaten leveren, waardoor jouw organisatie wordt ontzorgd en kunnen voldoen aan alle compliance-eisen.
- Eenvoudig en efficiënt screenen: DISA maakt gebruik van gebruiksvriendelijke technologieën voor een efficiënt screeningproces.
- Internationaal netwerk: We zorgen voor een uitgebreide internationale dekking door diverse bronnen te raadplegen wereldwijd.
- DISA ontzorgt: Wij nemen de communicatie voor screening uit handen, waardoor organisaties zich kunnen concentreren op hun kernactiviteiten met vertrouwen in hun partners en medewerkers.