✔ Snel screeningsproces   ✔ Veilig & betrouwbaar (ISO)   ✔ Data opgeslagen in EU

NL / EN

PEP-, Sanctielijst en Adverse media check

DISA checkt openbare en externe gegevensbronnen, zodat je geen onnodig risico loopt.

Meer weten over deze check?
square-pattern dots
collega's in meeting ruimte
circular-pattern dots

Een PEP check en controle sanctielijst en adverse media via DISA

Een PEP check en het controleren van een sanctielijst of adverse media, wordt vaak gedaan vanuit risicomanagement. Want wat als later blijkt dat een (potentiële) medewerker toch iets op zijn kerfstok heeft? Dan zijn de (financiële) gevolgen niet te overzien. Niet alleen intern heeft zoiets consequenties, maar ook extern kan een mishire zijn weerslag hebben. Denk bijvoorbeeld aan de imago- en bijbehorende (financiële) schade die dit met zich meebrengt.

Om zulke situaties te voorkomen is het uitvoeren van een PEP screening en het checken van een sanctielijst of adverse media een slimme zet.

Politically Exposed Persons is waar PEP voor staat en de daarbij behorende lijsten worden internationaal opgesteld. Hierbij worden bronnen gebruikt zoals lokale overheden, de CIA World Leaders List en de CIA Word Factbook. Een PEP-lijst bestaat uit vijf niveaus waarbij politieke zwaargewichten zoals staatshoofden, regeringsleiders en parlementsleiders op niveau één voorkomen en de naaste geassocieerden van een PEP op niveau vijf.

Ook een sanctielijst wordt internationaal opgesteld waarbij bronnen uit de Verenigde Staten, United Nations (UN), Europese Unie en Nederlandse Autoriteit Financiële Markt (AFM) worden geraadpleegd. Tijdens een adverse media check wordt er gekeken of een (potentiële) medewerker negatief voorkomt op een lijst met veroordeelde personen en organisaties, welke continu wordt bijgehouden en aangevuld. Hiervoor checkt een team van onderzoekers dagelijks wereldwijd publicaties van financiële en regelgevende autoriteiten en tuchtrechtelijke instanties. Maar ook anti-corruptie instanties zoals Interpol, Europol en de Federal Bureau of Investigation (FBI).

 

Neem contact op

Te vinden op hoofdpagina van account

Met een PEP- en sanctielijst check voldoe je aan actuele wet- en regelgeving

Een PEP check en sanctielijst controleren is ook vanuit actuele wet- en regelgeving een goed idee. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwtf) verplicht financiële organisaties bijvoorbeeld om hun (potentiële) medewerkers te screenen. Daarnaast bepaalt de Wet op financieel toezicht (Wft) dat in sommige sectoren (potentiële) medewerkers op integriteitsgevoelige functies zwaarder moeten worden gescreend.

Bij het checken van PEP-, sanctielijsten en adverse media wordt onder andere gekeken naar:

  • Het witwassen van zwart geld
  • Het plegen (financiële) fraude
  • De financiering of deelname aan criminele organisaties en/of regimes
  • Drugs gerelateerde criminaliteit
Vraag meer informatie aan

Waarom kies je wél voor het screenen van personeel?

Grip op risico's

Met screening weet je wie je aanneemt. Je verkleint risico's, voorkomt mis-hires en bespaart kosten op de lange termijn. Zo bouw je aan een betrouwbare organisatie.

Vertrouwen & veiligheid

Een gescreend team zorgt voor een veilige werkomgeving. Onze processen zijn ISO-gecertificeerd, waardoor je zeker bent van kwaliteit, betrouwbaarheid en zorgvuldige omgang met gegevens.

Ondersteuning

Binnen 5 werkdagen ontvangen beide partijen het screeningsrapport en je kunt 24/7 de voortgang volgen. Dankzij onze integratie mogelijkheden, zoals AFAS, is het proces efficiënt en eenvoudig in te richten. Ons support team staat voor je klaar van 08:00 tot 18:00.

Waarom een PEP check, sanctielijst check en adverse media check van DISA?

 

  • DISA ontzorgt: Nadat je een (potentiële) medewerker hebt geregistreerd en een bijpassend screeningsprofiel gekozen, neemt DISA jou het werk uit handen. De resultaten van de PEP check, en controle van een sanctielijst en adverse media kan je vervolgens teruglezen in het screeningsrapport.
  • Kijkt over grenzen heen: Voor een PEP check en het controleren van een sanctielijst of adverse media raadpleegt DISA verschillende internationale bronnen, welke continu worden geüpdatet.
  • Is specialist in personeel screenen: DISA is specialist in het screenen van personeel. Door onze jarenlange ervaring bieden wij een snel en efficiënt screeningsproces dat voldoet aan actuele (privacy) wet- en regelgeving.
Demo sweden mobile

Vraag een gratis demo aan!

Wil je meer weten over onze employment screening software? Vraag dan gratis en vrijblijvend een demo aan.

Vraag demo aan

Personeel screenen met DISA

Een succesvolle organisatie valt of staat met de juiste medewerkers. Weet daarom wie je binnenhaalt en behoudt. Employment screening kan zekerheid bieden. DISA heeft voor elke sector en iedere functie een ander screeningsprofiel gecreëerd dat naar wens kan worden aangevuld. 

Bekijk alle screening checks