02 augustus, 2024
Wat is een pep check?
Een PEP check is een screeningproces dat controleert of een persoon geregistreerd staat als Politically Exposed Person (PEP). Dit gaat over huidige en voormalige belangrijke politieke figuren, hun directe familieleden en naaste adviseurs. Door deze check uit te voeren, kun je ervoor zorgen om mogelijke risico’s te beperken door extra maatregelen te nemen.
Verschillende soorten pep checks
PEP checks kunnen variëren op basis van nationale wetgeving en internationale normen. Ze omvatten doorgaans verschillende niveaus van politieke blootstelling, waarbij de hoogste niveaus staats- en regeringsleiders omvatten en lagere niveaus hun familie en zakenpartners.
Op wie is de pep check van toepassing
De PEP check is zeer belangrijk voor organisaties in bijvoorbeeld de financiële sector en andere sectoren die gevoelig zijn voor financiële misdrijven . Ook hooggeplaatste functies ongeacht de sector. Hoe hoger de functie, des te hoger het risico tot corruptie, chantage of omkoping. Daarnaast worden potentiële werknemers, klanten, leveranciers en andere betrokkenen gecheckt om te waarborgen dat er geen verborgen risico’s zijn vanwege politieke connecties.
Check op pep lijst
Een Pep-lijst wordt internationaal opgesteld, waarbij meerdere bronnen worden geraadpleegd. Bijvoorbeeld de CIA World Leaders List. Om een PEP check uit te voeren, moet er sprake zijn van een geldige reden, bijvoorbeeld het gerechtvaardigd belang. Is het een vereiste door de anti-witwasregelgeving? Deze regelgeving is vastgelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
De PEP-lijsten zijn onderverdeeld in 5 niveaus. Politieke zwaargewichten zoals staatshoofden, regeringsleiders en parlementsleiders staan op nummer één van de lijst en de naaste geassocieerden van een PEP op niveau vijf. De PEP check helpt organisaties om compliance te waarborgen en reputatierisico’s te minimaliseren.
Personeel screenen met DISA
Validata biedt een uitgebreide screening oplossing die niet alleen PEP checks omvat, maar ook controles op sanctielijsten en adverse media. Met een groot netwerk van databronnen zorgen we ervoor dat we actuele en nauwkeurige resultaten behalen. Daarnaast zorgt ons screeningsplatform ook voor een efficiënte verwerking van screeningsaanvragen.
- Eenvoudig en efficiënt screenen: Validata stroomlijnt het screeningproces met gebruiksvriendelijke technologieën die het proces automatiseren.
- Internationaal netwerk: Wij raadplegen wereldwijd diverse bronnen, zodat alle informatie direct uit de bron geverifieerd is.
- Validata ontzorgt: Wij nemen de totale communicatie met kandidaten voor screening uit handen, waardoor organisaties zich kunnen richten op hun kernactiviteiten zonder compromissen op het gebied van integriteit en compliance.
- Waarborgen van kwaliteit en integriteit: Het periodiek screenen van zowel potentiële als bestaande partners en medewerkers op PEP- & Sanctielijsten en Adverse Media is essentieel om de integriteit van jouw organisatie te waarborgen. Door voortdurende naleving van wet- en regelgeving blijft jouw organisatie beschermd tegen reputatierisico’s en andere bedreigingen.