✔ Snel screeningsproces   ✔ Veilig & betrouwbaar (ISO)   ✔ Data opgeslagen in EU

NL / EN

PEP-, Sanctielijst en Adverse media check

DISA checkt openbare en externe gegevensbronnen, zodat je geen onnodig risico loopt.

Meer weten over deze check?
square-pattern dots
handen die identiteitsgegevens invoeren op een tablet
circular-pattern dots

Een PEP check en controle sanctielijst en adverse media via DISA

Een PEP check en het controleren van een sanctielijst of adverse media, wordt vaak gedaan vanuit risicomanagement. Want wat als later blijkt dat een (potentiële) medewerker toch iets op zijn kerfstok heeft? Dan zijn de (financiële) gevolgen niet te overzien. Niet alleen intern heeft zoiets consequenties, maar ook extern kan een mishire zijn weerslag hebben. Denk bijvoorbeeld aan de imago- en bijbehorende (financiële) schade die dit met zich meebrengt.

Om zulke situaties te voorkomen is het uitvoeren van een PEP screening en het checken van een sanctielijst of adverse media een slimme zet.

Politically Exposed Persons is waar PEP voor staat en de daarbij behorende lijsten worden internationaal opgesteld. Hierbij worden bronnen gebruikt zoals lokale overheden, de CIA World Leaders List en de CIA Word Factbook. Een PEP-lijst bestaat uit vijf niveaus waarbij politieke zwaargewichten zoals staatshoofden, regeringsleiders en parlementsleiders op niveau één voorkomen en de naaste geassocieerden van een PEP op niveau vijf.

Ook een sanctielijst wordt internationaal opgesteld waarbij bronnen uit de Verenigde Staten, United Nations (UN), Europese Unie en Nederlandse Autoriteit Financiële Markt (AFM) worden geraadpleegd. Tijdens een adverse media check wordt er gekeken of een (potentiële) medewerker negatief voorkomt op een lijst met veroordeelde personen en organisaties, welke continu wordt bijgehouden en aangevuld. Hiervoor checkt een team van onderzoekers dagelijks wereldwijd publicaties van financiële en regelgevende autoriteiten en tuchtrechtelijke instanties. Maar ook anti-corruptie instanties zoals Interpol, Europol en de Federal Bureau of Investigation (FBI).

 

Neem contact op

Te vinden op hoofdpagina van account

Met een PEP- en sanctielijst check voldoe je aan actuele wet- en regelgeving

Een PEP check en sanctielijst controleren is ook vanuit actuele wet- en regelgeving een goed idee. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwtf) verplicht financiële organisaties bijvoorbeeld om hun (potentiële) medewerkers te screenen. Daarnaast bepaalt de Wet op financieel toezicht (Wft) dat in sommige sectoren (potentiële) medewerkers op integriteitsgevoelige functies zwaarder moeten worden gescreend.

Bij het checken van PEP-, sanctielijsten en adverse media wordt onder andere gekeken naar:

  • Het witwassen van zwart geld
  • Het plegen (financiële) fraude
  • De financiering of deelname aan criminele organisaties en/of regimes
  • Drugs gerelateerde criminaliteit

Waarom kies je niet voor het screenen van personeel?

Te duur

Met het screenen van jouw personeel bespaart jouw HR afdeling direct tijd. Verder bespaar je ook op lange termijn kosten. Het aannemen van een mis-hire brengt veel kosten en andere risico’s met zich mee. Door te weten wie jij aanneemt, minimaliseer jij dit risico. Onderaan de streep, ben jij minder geld kwijt.

eye

Wekt wantrouwen

Het screenen van personeel kan juist bijdragen aan het gevoel van veiligheid en vertrouwen binnen een organisatie. Wanneer jouw personeel weet dat collega’s dezelfde screening zijn doorlopen, creëer je direct een veiligere en betrouwbare werkomgeving.

hourglass

Duurt te lang

Door ons geautomatiseerde screeningsproces heb jij binnen gemiddeld 5 werkdagen het screeningsrapport binnen en kan je 24/7 het tussentijdse screeningsrapport inzien. Door onze software, datapartners en integratiepartners, zoals AFAS software, is dit proces gestroomlijnd en efficiënt ingericht.

Waarom een PEP check, sanctielijst check en adverse media check van DISA?

 

  • DISA ontzorgt: Nadat je een (potentiële) medewerker hebt geregistreerd en een bijpassend screeningsprofiel gekozen, neemt DISA jou het werk uit handen. De resultaten van de PEP check, en controle van een sanctielijst en adverse media kan je vervolgens teruglezen in het screeningsrapport.
  • Kijkt over grenzen heen: Voor een PEP check en het controleren van een sanctielijst of adverse media raadpleegt DISA verschillende internationale bronnen, welke continu worden geüpdatet.
  • Is specialist in personeel screenen: DISA is specialist in het screenen van personeel. Door onze jarenlange ervaring bieden wij een snel en efficiënt screeningsproces dat voldoet aan actuele (privacy) wet- en regelgeving.
Demo sweden mobile

Vraag een gratis demo aan!

Wil je meer weten over de employment screeningsoftware? Vraag dan gratis en vrijblijvend een demo aan.

Vraag demo aan

Personeel screenen met DISA

Een succesvolle organisatie valt of staat met de juiste medewerkers. Weet daarom wie je binnenhaalt en behoudt. Employment screening kan zekerheid bieden. DISA heeft voor elke sector en iedere functie een ander screeningsprofiel gecreëerd dat naar wens kan worden aangevuld. Naast de PEP check en controle van een sanctielijst of adverse media zijn er talloze andere screening checks om uit te kiezen.

Bekijk alle screening checks