18 juli, 2024
De sanctiewet
De sanctiewet is een wet die regels vastlegt voor het opleggen van sancties aan personen, organisaties, landen of goederen. Op de sanctielijsten, die zijn ontstaan door de sanctiewet, staan de namen van personen of organisaties die, nu of in het verleden, een sanctie hebben gekregen.
De sanctiewet, die al sinds 1977 bestaat, is gemaakt met als doel de integriteit te bewaren en om te zorgen dat er geen (financiële) misdaden worden gepleegd. Met het hanteren van een sanctielijst voorkom je ongewenst gedrag. De overheden van verschillende landen kunnen op deze manier makkelijker samenwerken en toezicht houden.
De sanctiewet helpt bij de volgende zaken:
- Het beschermt de menselijke rechten
- Het beschermt de nationale veiligheid door terrorisme te bestrijden
- Het helpt om de internationale veiligheid te waarborgen
- Het helpt om de internationale vrede te beschermen en bevorderen
- Het beschermt de economie, door illegale activiteiten als witwassen of de financiering van terrorisme tegen te gaan
- Het zorgt ervoor dat landen en organisaties zich houden aan internationale afspraken en regels
Een paar verschillende soorten sancties die de VN of de EU kunnen opleggen zijn:
- Financiële sancties
- Handelsbeperkingen
- Wapenembargo’s
- Reis- en visumbeperkingen voor bepaalde personen
Wat zijn sanctielijsten en welke sanctielijsten zijn er?
Een sanctielijst is een officieel overzicht van personen, organisaties en landen die speciale sancties hebben gekregen. Deze sancties worden door autoriteiten zoals de Verenigde Naties (VN), de Europese Unie (EU) of de Nederlandse Autoriteit Financiële Markt (AFM) opgelegd. Een sanctie krijg je als je (inter)nationale wet- en regelgeving hebt overtreden. Dit kan bijvoorbeeld een overtreding zijn in terrorisme of de schending van mensenrechten. Hieronder een overzicht van een aantal sanctielijsten:
- Nationale sanctielijst terrorisme: Op deze lijst staan personen en organisaties die betrokken zijn geweest in terroristische activiteiten
- Autoriteit financiële markt (AFM)
- Insolventieregister
- Common Foreign and Security Policy (CFSP)
- Europol: het Agentschap van de EU voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving genoemd, is de politieorganisatie van de Europese Unie.
- Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI)
- Office of Foreign Assets Control (OFAC)
- United Nations Security Council: De veiligheidsraad is verantwoordelijk voor het handhaven van internationale vrede en veiligheid, het autoriseren van militaire acties en het goedkeuren van wijzigingen.
- Interpol: Red Corner Notices
- International Chamber of Commerce (ICC): Commercial Crime Services
Op wie is de sanctiewet van toepassing?
De sanctiewet is van toepassing op meerdere sectoren, maar vooral de financiële sector wordt streng gecontroleerd. In deze sector is het verplicht om grondige controles uit te voeren. Ook is het van toepassing op organisaties die zakendoen met personen of organisaties in het buitenland.
Check op sanctielijst
Het controleren of iemand op de sanctielijst staat, kan niet zomaar; je moet er een gegronde reden voor hebben. De controle wordt uitgevoerd op basis van de sanctiewet, de Wet op het financieel toezicht (Wft) of de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Deze controles zijn van groot belang, vooral voor integriteitsgevoelige functies binnen organisaties.
Sanctielijst check snel geregeld
Door het uitbesteden van deze check, kan je organisatie zich richten op jullie kerntaken, terwijl wij zorgen voor een betrouwbare en snelle naleving van de wetgeving. Daarnaast voor een snellere doorlooptijd. Bij ons kan de check al binnen 5 minuten worden afgerond. Dit komt mede door onze datapartner Company.info
Personeel screenen met DISA
Het is belangrijk dat kandidaten grondig worden gescreend in de financiële sector. DISA biedt een complete service aan waarmee je meer dan alleen op de screent. We checken een kandidaat ook op de PEP-lijst (Politically Exposed Person) en de Adverse Media-lijst.
- Eenvoudig en efficiënt screenen: Door een gestroomlijnde aanpak is het eenvoudig voor jouw organisatie om de kandidaten om te screenen.
- Internationaal netwerk: Door een uitgebreid netwerk heeft DISA toegang tot internationale sanctielijsten en andere bronnen. Zo ben je verzekerd van een screening met informatie dat geverifieerd is bij de bron.
- DISA ontzorgt: Wij nemen het screeningsproces voor jouw organisatie uit handen, zodat jij je kunt focussen op wat belangrijk is: het vinden van de juiste en beste kandidaten.