Financiële dienstverlening
Financieel medewerkers hebben toegang tot vertrouwelijke informatie en financiële middelen. Dat brengt risico’s met zich mee, zoals fraude, witwassen en reputatieschade. Employment screening in de financiële dienstverlening is daarom cruciaal. Bovendien schrijft de Wet op het financieel toezicht (Wft) voor dat instellingen aantoonbaar moeten voldoen aan strenge eisen van toezichthouders zoals de AFM en DNB.
Wil je je verder verdiepen in auditproof screenen? Ontdek welke veranderingen eraan komen in onze blog: "Vijf compliance-updates voor 2026". Daarnaast kun je in onze blog "Vier screening trends in finance" lezen welke ontwikkelingen momenteel spelen binnen screeningsprocessen in de financiële sector.
Voldoe aan de voorschriften van de Wft en maak je screeningsproces auditproof
Het screenen van kandidaten kan een complex en (privacy) gevoelig proces zijn. Zeker in de financiële dienstverlening, waar je verplicht bent te voldoen aan de Wft en steeds vaker geconfronteerd wordt met strenge audits van toezichthouders zoals DNB en AFM. Denk aan de zorgplicht, het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en het Wft diploma: je moet de kwaliteit en integriteit van (potentiële) medewerkers kunnen garanderen én dit ook auditproof aantoonbaar documenteren voor audit-doeleinden. DISA is er om je hierbij te helpen met auditproof employment screening dat voldoet aan alle wet- en regelgeving!
Download onze whitepaper met praktische tips om je screeningsproces auditproof te maken:
DISA’s employment screening services
DISA is marktleider op het gebied van employment screening. Door onze jarenlange ervaring bieden wij een snel en efficiënt screeningsproces dat voldoet aan actuele (privacy) wet- en regelgeving, maar ook auditproof is gedocumenteerd. Hiervoor werken wij samen met vertrouwde partners en zetten wij koppelingen in om snel inzicht te krijgen in de juiste gegevens.
DISA ontzorgt
Ontzorg jouw HR-afdeling van een tijdrovend en gecompliceerd proces.
Korte doorlooptijd
Bij DISA kun je 24/7 een nieuwe screening opstarten en doorlopen, waar en wanneer je wilt. Hierdoor is een screening in Nederland doorgaans binnen 5 werkdagen afgerond (buiten de aanvraag van de VOG en internationale diploma’s).
Tussentijds inzicht
In onze beveiligde omgeving krijg je tussentijds inzicht in de voortgang van het screeningsproces. Wanneer een onderdeel van de screening is afgerond, wordt een deelrapport beschikbaar gesteld.
Benieuwd waar screeningsprocessen vaak misgaan? Bekijk dan onze checklist: “7 veelgemaakte fouten bij integriteitscontroles” om deze fouten te voorkomen.
Aanbevolen checks voor de financiële dienstverlening
DISA biedt standaard een drietal screeningsprofielen specifiek voor de financiële sector, zodat er altijd een profiel is dat aansluit bij de functie en verantwoordelijkheden van jouw kandidaat.
Light
- ID-check
- VOG-check
- Integriteitsverklaring
- Insolventieregister
Basis
- ID-check
- VOG-check
- Integriteitsverklaring
- Insolventieregister
- Diploma check
- Referentiecheck (1 referent)
Compleet
- ID-check
- VOG-check
- Integriteitsverklaring
- Diploma check
- Referentie check (5 jaar)*
- Kredietwaardigheidscheck
- PEP check, Sanctielijst en Adverse media check
*Let op, wij verifiëren vijf jaar aan werkervaring wanneer er wordt gekozen voor screeningsprofiel compleet. Het aantal voormalig werkgevers verschilt per individu. Per werkervaring wordt een bedrag in rekening gebracht.
Wil je weten hoe deze checks bijdragen aan een volledig auditproof screeningsproces? Lees dan onze blog:
Start vandaag nog met auditproof screenen
Maak jouw online account aan en begin vandaag nog met auditproof screenen door onderstaande stappen te volgen. Let op, bij het aanmaken van jouw account worden eenmalig opstartkosten in rekening gebracht.
- Account aanmaken: Klik hieronder op ‘Starten met screenen’. Je wordt nu doorverwezen naar onze screeningsapplicatie.
- Overzicht van de standaard profielen en checks: Je ziet hier nogmaals de screeningsprofielen Light, Basis en Compleet, inclusief de checks die hieronder vallen. Je krijgt standaard toegang tot alle drie de profielen en hoeft dus geen keuze te maken. Klik vervolgens op ‘Start de aanvraag’.
- Geef jouw bedrijfsgegevens op: Vul de gegevens in van jouw organisatie en geef de contactgegevens op van degene die verantwoordelijk zal zijn voor het aanvragen van de screenings.
- Voltooi jouw account: Wanneer alles in orde is en je de opstartkosten hebt voldaan, krijg je meteen toegang tot jouw account in onze beveiligde omgeving. Tijd om je eerste screening aan te vragen!
Benieuwd naar het screeningsproces van DISA?
We kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt over het screeningsproces van DISA. Bekijk het online proces in onze slimme software; ontworpen om auditproof te zijn vanaf dag één.
Vul het formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.
“Waar we verwachtten dat we soms water bij de wijn moesten doen, werd aan al onze screeningsverzoeken gehoor gegeven. DISA is enorm klantgericht en flexibel; voor alle vragen hebben zij een passende oplossing. Het implementatieproces verliep heel soepel en snel.”
Mark Blesma
“DISA is een belangrijke sparringpartner door hun objectieve blik, strategisch inzicht en expertise op het gebied van pre-employment screening in de financiële sector.”
Sandra van Eijk
"Employment screening maakt een belangrijk deel uit van ons aanname proces, daarom werken we samen met DISA"
Karin Krijl
HR Staff Administration Officer
CACEIS Nederland