Vind direct de informatie die je zoekt

Wil jij weten met wie je zaken doet? Met een WWFT check kun je potentiële risico’s identificeren voordat je een in- en/of verkooptransactie uitvoert. De Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT) verplicht bepaalde beroepsgroepen, zoals de financiële dienstverlening, om een gedegen cliëntenonderzoek uit te voeren..

Alle veranderingen op een rijtjeValidata Group is in 2024  overgenomen door DISA Global Solutions en gaat vanaf 1 juli 2025 verder onder de handelsnaam DISA Global Solutions (hierna DISA). Een belangrijke mijlpaal in onze geschiedenis!Wat betekent deze overname precies en wat kun je verwachten van ons? Op deze pagina staan de belangrijkste veranderingen op een rijtje.Ben jij klant of kandidaat bij ons? Dan verwijzen we jou graag door naar een andere pagina..

Wanneer je als werkgever overweegt om een sollicitant aan te nemen, is het is ontzettend belangrijk om referenties van een kandidaat te verifiëren. DISA kan een werkgever ondersteunen in dit proces middels employment screening..

Ontdek wat nieuw isValidata Group is in 2024 overgenomen door DISA Global Solutions en gaat vanaf 1 juli 2025 verder onder de handelsnaam DISA Global Solutions (hierna DISA). Een belangrijke mijlpaal in onze geschiedenis!Wat betekent deze overname en naamswijziging? Op deze pagina staan de belangrijkste veranderingen op een rijtje.Ben jij een kandidaat en word jij gescreend? Dan verwijzen we jou graag door naar onze support omgeving..

Alle veelgestelde vragen op een rijtje In 2024 is Validata Group overgenomen door DISA Global Solutions (hierna DISA). Een belangrijke stap voor de groei van ons bedrijf..

Bij DISA geloven we in samenwerking die waarde toevoegt. Onze samenwerking met DSI is hier een perfect voorbeeld van..

Voorkom fraude en stressvolle audits!Financiële instellingen hebben te maken met strenge wet- en regelgeving rondom het screeningsproces. De eisen van instanties, zoals DNB, AFM en ECB nemen elk jaar toe. Dit maakt dat employment screening steeds ingewikkelder wordt en het nog belangrijker is dat het proces aantoonbaar, gedocumenteerd, schaalbaar en geïntegreerd is met andere systemen..

Incidenten treffen alle organisatiesEen integriteitsschending kan negatieve gevolgen hebben voor een organisatie. Denk hierbij aan gezichtsverlies, sancties en het verlies van het vertrouwen van jouw medewerkers..

De financiële sector bevindt zich in een periode van ingrijpende veranderingen. Onder druk van toezichthouders zoals DNB, AFM en ECB en nieuwe regelgeving zoals DORA, ESG en FEC, is employment screening, inclusief auditproof screening, integriteitscontroles, en FEC-checks, veranderd van een administratieve handeling naar een strategisch en essentieel onderdeel binnen een bedrijf..

Voor de financiële sector komen er in 2026 belangrijke nieuwe regels aan. Financiële instellingen moeten zich nu al voorbereiden op nieuwe wet- en regelgeving rondom screening, integriteit en risicobeheer..

Integriteit is cruciaal in de financiële sector. Toezichthouders verwachten dat jouw employment screening van A tot Z geregeld en transparant is..

Het screenen van sollicitanten en het checken van bepaalde gegevens is inmiddels een veelbesproken en beschreven thema. Deze whitepaper bespreekt de basis van employment screening aan de hand van zes vragen...

Een background check, in het Nederlands ook wel achtergrondonderzoek genoemd, kan jouw organisatie helpen in het werven van de juiste kandidaat voor een open positie. Op deze pagina vertellen we je meer over het uitvoeren van een background check...

Integriteit is cruciaal in de financiële sector. Toezichthouders verwachten dat jouw employment screening van A tot Z geregeld en transparant is..

Voorkom fraude en stressvolle audits!Financiële instellingen hebben te maken met strenge wet- en regelgeving rondom het screeningsproces. De eisen van instanties, zoals DNB, AFM en ECB nemen elk jaar toe. Dit maakt dat employment screening steeds ingewikkelder wordt en het nog belangrijker is dat het proces aantoonbaar, gedocumenteerd, schaalbaar en geïntegreerd is met andere systemen..