Kontroll av PEP, sanktionslista och adverse media
DISA granskar offentliga och externa datakällor så att du inte tar några onödiga risker och mindre trevliga överraskningar vid anställning. Genom en kontroll av PEP-, sanktionslista och adverse media får du reda på vem du faktisk anställer.
Förebygga risker genom PEP-, sanktionslista och adverse media
En PEP-kontroll och kontroll av sanktionslista och adverse media eller negativ publicitet som det kallas i Sverige, utförs ofta för att hantera risker. Om en (potentiell) anställd eller partner tidigare har betett sig olämpligt kan det få oförutsägbara (ekonomiska) konsekvenser för din organisation. Det kan påverka både internt och externt, till exempel genom att skada företagets rykte och därmed medföra ekonomisk skada.
För att förebygga sådana situationer är det smart att genomföra en PEP-kontroll samt en kontroll av sanktionslista och adverse media.
Efterleva gällande lagar och förordningar med PEP-kontroll, sanktionslista och adverse media
Att genomföra en PEP-kontroll, kontroll av sanktionslista eller adverse media är också säkert i förhållande till nuvarande lagstiftning. Till exempel kräver lagen om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism att finansiella organisationer ska granska sina (potentiella) anställda och partners. Dessutom har lagen om finansiell tillsyn beslutat att (potentiella) anställda i vissa sektorer måste genomgå striktare granskning för integritetskänsliga positioner.
Vid kontroll av PEP, sanktionslistor och adverse media granskar vi följande aspekter:
- Penningtvätt
- Begå (ekonomiskt) bedrägeri
- Finansiering eller deltagande i kriminella organisationer och/eller regimer
- Narkotikarelaterad brottslighet
Vilka internationella PEP listor granskar DISA?
PEP (Politically Exposed Persons) och tillhörande listor sammanställs internationellt. Resurser som lokala regeringar, CIA World Leaders List och CIA World Factbook används. En PEP-lista består av fem nivåer med högt uppsatta politiska tjänstemän, såsom statschefer, regerings- och parlamentsledare på nivå ett och nära associerade till en PEP på nivå fem.
Sanktionslistor och adverse media – det vill du veta innan du anställer
En internationell sanktionslista sammanställs från källor inklusive USA, FN, EU och den nederländska finansinspektionen (AFM). Under en granskning av negativ publicitet kontrollerar DISA om en (potentiell) anställd eller partner framträder negativt på en aktuell lista över dömda personer och organisationer. Ett team av forskare granskar dagligen publikationer från finansiella, reglerande och disciplinära myndigheter världen över. Även antikorruptionsorgan som Interpol, Europol och FBI konsulteras.
Vill du veta mer? Vårt säljteam hjälper dig gärna med personligt anpassade lösningar som passar din organisations behov.
Hur funkar bakgrundskontroller med DISA?
Disas internationella programvara för bakgrundskontroll är både enkel och effektiv att använda. Efter att du registrerat ett konto, väljer du en kontrollprofil och anger kandidatens kontaktinformation. Vi tar sedan kontakt med kandidaten, som lämnar in de nödvändiga uppgifterna via Disas internationella programvara för bakgrundskontroll. Kontrollprocessen startar så snart vi har mottagit alla uppgifter.
Varför göra en PEP-kontroll, Sanktionslista och adverse media med DISA?
DISA tar hand om dina bekymmer
Så snart du har registrerat en (potentiell) anställd och valt matchande granskningsprofil tar DISA hand om hela granskningsprocessen. Du kan se resultaten av PEP-, Sanktionslista- och adverse media i granskningsrapporten.
Tittar över gränserna
För bakgrundskontroll med PEP-, Sanktionslista och adverse media konsulterar DISA olika internationella källor som kontinuerligt uppdateras.
Specialist inom anställningsgranskning
DISA har varit specialist inom anställningsgranskning sedan 2009. Tack vare vår mångåriga erfarenhet erbjuder vi en snabb och effektiv granskningsprocess som följer gällande (integritets-) lagar och regler.
Se alla relevanta bakgrundskontroller
Skräddarsydda kontrollprofiler efter dina behov. Se våra kontrollprofiler och priser nedan.
Läs om våra kunders success story
Läs om hur bakgrundskontroller med DISA har hjälpt andra kunder med rekrytering och anställning av person.
Bakgrundskontroll vid rekrytering med DISA
Att göra en bakgrundskontroll vid rekrytering, innan anställning samt under anställningstiden kan göra skillnad för din organisations framgång. På DISA vet vi att rätt medarbetare gör en organisation mer framgångsrik. Därför är det viktigt att säkerställa att du vet vem du rekryterar och behåller. DISA har skapat olika kontrollprofiler för varje sektor som kan kompletteras efter önskemål. Förutom PEP-kontroll, Sanktionslista och adverse media finns det många andra bakgrundskontroller att välja mellan.
Ofta frågade frågor PEP, sanktionslista och adverse media
Vad är PEP?
PEP är en person i politisk utsatt ställning. Det förkortas från engelskan Politically Exposed Person (PEP). Exempel på vilka personer som inkluderar i PEP är bland annat politiska och statliga tjänstemän, så som premiärminister Ulf Kristersson. I PEP lista ingår även personer i världsledande organisationer som FN, samt Riksbankens ledning och dess närstående familjemedlemmar räknas även som PEP.
Vad är PEP och sanktionslista?
En PEP lista är en sammanställning av personer och enheter som är politiskt utsatta (PEP – Politically Exposed Persons) samt de som är föremål för internationella sanktioner.
PEP-listor innehåller individer som innehar eller har innehaft höga politiska positioner, medan sanktionslistor inkluderar individer, företag och organisationer som är förbjudna att göra affärer med på grund av sanktioner utfärdade av länder eller internationella organ. Granskning av dessa listor används för att minska risker kopplade till finansiell brottslighet, korruption och andra olagliga aktiviteter.
Vilka brott kan man se vid bakgrundskontroll av PEP- och sanktionslista och adverse media?
Vid en bakgrundskontroll av PEP- och sanktionslista samt adverse media kan man se brott som penningtvätt, ekonomiskt bedrägeri, finansiering eller deltagande i kriminella organisationer och/eller regimer, samt narkotikarelaterad brottslighet. Denna typ av bakgrundskontroll hjälper organisationer att förhindra skadliga risker som imageskada och ekonomiska förluster.
